| TOP |
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Betreff |
Vorlage |
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| Ö 1 |
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Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung |
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| Ö 2 |
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Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2019 (Anlage wird nachgereicht) |
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SI/2019/404 |
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| Ö 3 |
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Beschlussvorlagen |
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| Ö 3.1 |
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Haushaltsplan 2020 |
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VO/2019/08082 |
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| Ö 3.2 |
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Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2020 |
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VO/2019/07877 |
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| Ö 3.3 |
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Haushaltsplan der Stiftung Haus der Jugend für das Haushaltsjahr 2020 |
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VO/2019/07933 |
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| Ö 3.4 |
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Haushaltspläne der Stiftungen HGH-JJK-WS-KOD-WS-VT für das Haushaltsjahr 2020 |
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VO/2019/07966 |
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VORLAGE |
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Beschlussvorschlag Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital I. 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.392.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.717.200 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 324.800 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.309.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.222.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 179.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
2. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster
I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 240.700 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 349.100 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 108.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 240.600 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 349.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 100 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.800 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
3. für die Westerauer Stiftung
I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 1.200 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
4. für die Stiftung Kriegsopferdank I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 576.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 535.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 40.600 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 575.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 444.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 112.000 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
5. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 539.900 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 446.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 429.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 24.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
6. für die Stiftung Vereinigte Testamente I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.480.500 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 338.600 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.140.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 435.300 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
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09.09.2019 - Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" |
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Ö 5.1 - unverändert beschlossen |
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Beschlussvorschlag: Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital I. 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.392.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.717.200 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 324.800 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.309.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.222.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 179.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
2. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster
I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 240.700 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 349.100 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 108.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 240.600 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 349.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 100 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.800 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
3. für die Westerauer Stiftung
I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 1.200 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
4. für die Stiftung Kriegsopferdank I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 576.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 535.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 40.600 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 575.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 444.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 112.000 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
5. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 539.900 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 446.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 429.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 24.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
6. für die Stiftung Vereinigte Testamente I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.480.500 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 338.600 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.140.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 435.300 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden. (13 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) |
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10.09.2019 - Hauptausschuss |
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Ö 3.4 - unverändert beschlossen |
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Beschluss: Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital I. 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.392.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.717.200 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 324.800 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.309.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.222.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 179.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
2. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster
I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 240.700 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 349.100 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 108.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 240.600 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 349.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 100 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.800 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
3. für die Westerauer Stiftung
I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 1.200 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
4. für die Stiftung Kriegsopferdank I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 576.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 535.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 40.600 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 575.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 444.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 112.000 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
5. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 539.900 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 446.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 429.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 24.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
6. für die Stiftung Vereinigte Testamente I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.480.500 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 338.600 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.140.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 435.300 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
Der Hauptausschuss empfiehlt der Bürgerschaft
einstimmig (bei 1 Enthaltung), gemäß
Beschlussvorschlag zu entscheiden. |
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26.09.2019 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck |
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Ö 9.6 - unverändert beschlossen |
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Beschluss: Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital I. 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.392.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.717.200 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 324.800 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.309.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.222.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 179.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
2. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 240.700 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 349.100 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 108.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 240.600 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 349.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 100 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.800 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR | 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1 | Stelle |
3. für die Westerauer Stiftung
I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 1.200 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 12.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.400 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
4. für die Stiftung Kriegsopferdank I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 576.000 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 535.400 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 40.600 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 575.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 444.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 300 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 112.000 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
5. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 539.900 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 446.400 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 93.500 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 429.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 24.800 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.400 | EUR | | | | | | | | | | |
II.
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
6. für die Stiftung Vereinigte Testamente I. | | | | 1. | im Ergebnisplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.480.500 | EUR | | einen Jahresüberschuss von | 0 | EUR | | einen Jahresfehlbetrag von | 338.600 | EUR | | | | | 2. | im Finanzplan mit | | | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.141.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.140.200 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.900 | EUR | | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 435.300 | EUR | | | | | | | | | | |
II. 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | EUR | 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR | 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
Abstimmungsergebnis | Einstimmige Annahme | x | Ja-Stimmen | | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | | Kenntnisnahme | | Ohne Votum | |
(Die Vorlage wurde den Bürgerschaftsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.)
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| Ö 3.5 |
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Haushaltsplan der Stiftung "Lübecker Altstadt" für das Haushaltsjahr 2020 |
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VO/2019/07978 |
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| Ö 3.6 |
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Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen |
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VO/2019/08002 |
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| Ö 4 |
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Berichte |
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| Ö 4.1 |
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Jahresbericht 2018 über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Hansestadt Lübeck |
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VO/2019/07973 |
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| Ö 4.2 |
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Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes 2012 - 2018 |
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VO/2019/07992 |
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| Ö 4.3 |
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Beschaffung einer Software zur Modellierung von Verwaltungsprozessen |
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VO/2019/07963 |
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| Ö 4.4 |
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2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck
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VO/2019/08080 |
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| Ö 5 |
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Anfragen / Antworten / Mitteilungen |
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| Ö 5.1 |
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Antwort auf die mdl. Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) betr. die Ausgaben für Radwege |
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VO/2019/07962 |
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| Ö 5.2 |
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Anfrage des AM Thorsten Fürter (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Kostenloses kommunales W-Lan |
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VO/2019/08119 |
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| Ö 5.3 |
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Anfrage des AM Thomas Rathcke (FDP) zu bestehenden Mietverträgen der Hansestadt Lübeck |
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VO/2019/08132 |
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| Ö 5.4 |
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Anfrage des BM Antje Jansen: Kletterpark in Travemünde/auf dem Priwall |
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VO/2019/08143 |
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| Ö 5.5 |
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Anfrage des stellv. AM Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Grundstücksgeschäft am ZOB, St. Lorenz Süd (2) |
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VO/2019/08158 |
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| Ö 6 |
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Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft |
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| Ö 7 |
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Anträge von Ausschussmitgliedern |
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| Ö 8 |
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Gleichstellung |
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| Ö 9 |
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Verschiedenes |
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| Ö 10 |
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Ende des öffentlichen Teils |
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| N 11 |
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Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2019 (Anlage wird nachgereicht) |
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| N 12 |
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Anfragen / Antworten / Mitteilungen |
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| N 13 |
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Berichte |
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| N 13.1 |
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Bericht über die Jahresabschlüsse 2018 der städtischen Unternehmen |
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| N 13.2 |
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Quartalsbericht II/2019 der städtischen Gesellschaften und Betriebe |
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| N 14 |
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Beschlussvorlagen |
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| N 14.1 |
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Vergabe der Gutachter- und Beratungsleistungen zur Beurteilung der Auswirkungen und Kosten bei Veränderungen der Organisationsstrukturen, der ÖPNV-Tarife und Tarifstrukturen in der Hansestadt Lübeck |
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| N 14.2 |
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Beschaffung von Multifunktionsgeräten für die Hansestadt Lübeck aus dem Rahmenvertrag des GMSH |
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| N 15 |
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Verschiedenes |
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| Ö 16 |
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Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse |
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