| TOP |
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Betreff |
Vorlage |
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| Ö 1 |
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Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen |
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| Ö 2 |
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Genehmigung der Niederschrift |
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| Ö 2.1 |
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Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.08.2021 |
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SI/2021/865 |
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| Ö 3 |
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Anfragen / Antworten / Mitteilungen |
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| Ö 3.1 |
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Aktuelle Lage Coronavirus (Bgm) |
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| Ö 3.2 |
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NEU: mündl. Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) betreffend Genderbudgetierung |
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| Ö 4 |
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Berichte |
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| Ö 4.1 |
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Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen |
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VO/2021/10384 |
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| Ö 4.2 |
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2. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2021 |
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VO/2021/10383 |
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| Ö 4.3 |
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Bericht zum städtischen Haushalt 2022 Entschädigungszahlungen an die Stiftung Vereinigte Testamente - Verwendung |
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VO/2021/10195 |
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| Ö 4.4 |
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Austauschvorlage zu VO/2020/09018-03-01 Bericht zu Eckpunkten eines Konzeptes zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Lübeck |
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2020/09018-03-02 |
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| Ö 4.5 |
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Erhaltungsstrategie Gehwege / Radwege / Nebenflächen (Zurückgestellt am 24.08.21) |
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VO/2021/10307 |
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| Ö 5 |
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Beschlussvorlagen |
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| Ö 5.1 |
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Haushalt 2022 |
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VO/2021/10329 |
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| Ö 5.2 |
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Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde |
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VO/2021/10188 |
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| Ö 5.3 |
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Haushaltspläne der Stiftungen HdJ-HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT-LA für das Haushaltsjahr 2022 |
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VO/2021/10278 |
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| Ö 5.4 |
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Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2022 |
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VO/2021/10304 |
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| Ö 5.5 |
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Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE) |
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VO/2021/10311 |
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| Ö 5.6 |
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Feststellung des Rechnungsergebnisses der SeniorInnenEinrichtungen (SIE) der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2020 und überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) für das Produkt SeniorInnenEinrichtungen |
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VO/2021/10312 |
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| Ö 5.7 |
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2. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Lübeck vom 09.12.2014 (Hinweis: Keine Beratung erforderlich ! Der TOP ist versehentlich wieder auf die TO gerutscht (wurde seinerzeit ohne Frist vertagt)) |
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VO/2020/09090 |
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| Ö 5.8 |
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Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) für die Produkte Tagespflege und Planung und Bezuschussung KiTa |
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VO/2021/10340 |
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VORLAGE |
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Beschlussvorschlag In den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten werden im Haushaltsjahr 2021 gem. § 82 Abs. 1 GO folgende zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt: Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 365001.5318001 | Planung und Bezuschussung Kita, Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähnl.Einr. | 5.600.000 € | 365001.5452000 | Planung und Bezuschussung Kita, Erstattungen an Gemeinden | 334.000 € | 361003.5315000 | Tagespflege, Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.Untern | 135.000 € | 361003.5331001 | Tagespflege, Jugendhilfe außerh.v.Einrichtung | 2.100.000 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Die Deckung erfolgt aus nachstehenden Produktsachkonten:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 111023.5291000 | Leitung, Controlling, Dienste FB 4, Aufwendungen f. Werbung, Info, Dokumentation; geringere Aufwendungen als geplant | 25.000 € | 361001.5331001 | Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung, Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen geringere Aufwendungen als geplant | 200.000 € | 361003.4211000 | Tagespflege, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Elternbeiträge); höhere Erträge als geplant | 1.150.000 € | 365001.4480000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Bund; realisierte aber nicht geplante Erträge nach SGB IX | 4.070.000 € | 365001.4482000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Land; Kostenerstattungen von Gemeinden; höhere Erstattungen als geplant | 750.000 € | 365001.4140000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Zuw.u.Zuschüsse v. Bund;
nicht geplante Erstattung vom Bund | 83.100 € | 363002.5332001 | Familienhilfen/Jugendamt, Jugendhilfe innerh.v. Einrichtungen; Geringere Aufwendungen als geplant | 500.000 € | 365002.5241005 | Städtische Kindertageseinrichtungen; Aufwendungen f. Reinigung d.Grundst., baul. Anlagen
geringere Aufwendungen als geplant | 100.000 € | 365001.4421000 | Erträge aus Verkauf; nicht geplante Erträge | 5.000 € | 363002.50120001 | Geringere Personalkosten – Bereich Familienhilfen / Jugendamt als geplant | 300.000 € | 362002.50120001 | Geringere Personalkosten – Jugendarbeit. als geplant | 100.000 € | 365001.50120001 | Geringere Personalkosten Planung und Bezuschussung Kita als geplant | 32.000 € | 271001.5019001500 | Geringere Personalkosten (coronabedingt geringere Honorarkosten) Volkshochschule als geplant | 400.000 € | 611001.4121000 | Die Deckung erfolgt aus dem unter VO-Nummer VO/2021/09636 beschlossenen Corona-Hilfsfonds | 453.900 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil: (nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)
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02.09.2021 - Jugendhilfeausschuss |
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Ö 6.3 - unverändert beschlossen |
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Beschluss: In den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten werden im Haushaltsjahr 2021 gem. § 82 Abs. 1 GO folgende zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt: Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 365001.5318001 | Planung und Bezuschussung Kita, Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähnl.Einr. | 5.600.000 € | 365001.5452000 | Planung und Bezuschussung Kita, Erstattungen an Gemeinden | 334.000 € | 361003.5315000 | Tagespflege, Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.Untern | 135.000 € | 361003.5331001 | Tagespflege, Jugendhilfe außerh.v.Einrichtung | 2.100.000 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Die Deckung erfolgt aus nachstehenden Produktsachkonten:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 111023.5291000 | Leitung, Controlling, Dienste FB 4, Aufwendungen f. Werbung, Info, Dokumentation; geringere Aufwendungen als geplant | 25.000 € | 361001.5331001 | Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung, Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen geringere Aufwendungen als geplant | 200.000 € | 361003.4211000 | Tagespflege, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Elternbeiträge); höhere Erträge als geplant | 1.150.000 € | 365001.4480000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Bund; realisierte aber nicht geplante Erträge nach SGB IX | 4.070.000 € | 365001.4482000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Land; Kostenerstattungen von Gemeinden; höhere Erstattungen als geplant | 750.000 € | 365001.4140000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Zuw.u.Zuschüsse v. Bund;
nicht geplante Erstattung vom Bund | 83.100 € | 363002.5332001 | Familienhilfen/Jugendamt, Jugendhilfe innerh.v. Einrichtungen; Geringere Aufwendungen als geplant | 500.000 € | 365002.5241005 | Städtische Kindertageseinrichtungen; Aufwendungen f. Reinigung d.Grundst., baul. Anlagen
geringere Aufwendungen als geplant | 100.000 € | 365001.4421000 | Erträge aus Verkauf; nicht geplante Erträge | 5.000 € | 363002.50120001 | Geringere Personalkosten – Bereich Familienhilfen / Jugendamt als geplant | 300.000 € | 362002.50120001 | Geringere Personalkosten – Jugendarbeit. als geplant | 100.000 € | 365001.50120001 | Geringere Personalkosten Planung und Bezuschussung Kita als geplant | 32.000 € | 271001.5019001500 | Geringere Personalkosten (coronabedingt geringere Honorarkosten) Volkshochschule als geplant | 400.000 € | 611001.4121000 | Die Deckung erfolgt aus dem unter VO-Nummer VO/2021/09636 beschlossenen Corona-Hilfsfonds | 453.900 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Abstimmungsergebnis | einstimmige Annahme | x | einstimmige Ablehnung | | Ja-Stimmen | 12 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 | Kenntnisnahme | | Vertagung | | Ohne Votum | |
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig gemäß Beschlussvorschlag zu beschließen.
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07.09.2021 - Hauptausschuss |
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Ö 5.8 - unverändert beschlossen |
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Beschluss: In den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten werden im Haushaltsjahr 2021 gem. § 82 Abs. 1 GO folgende zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt: Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 365001.5318001 | Planung und Bezuschussung Kita, Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähnl.Einr. | 5.600.000 € | 365001.5452000 | Planung und Bezuschussung Kita, Erstattungen an Gemeinden | 334.000 € | 361003.5315000 | Tagespflege, Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.Untern | 135.000 € | 361003.5331001 | Tagespflege, Jugendhilfe außerh.v.Einrichtung | 2.100.000 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Die Deckung erfolgt aus nachstehenden Produktsachkonten:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 111023.5291000 | Leitung, Controlling, Dienste FB 4, Aufwendungen f. Werbung, Info, Dokumentation; geringere Aufwendungen als geplant | 25.000 € | 361001.5331001 | Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung, Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen geringere Aufwendungen als geplant | 200.000 € | 361003.4211000 | Tagespflege, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Elternbeiträge); höhere Erträge als geplant | 1.150.000 € | 365001.4480000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Bund; realisierte aber nicht geplante Erträge nach SGB IX | 4.070.000 € | 365001.4482000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Land; Kostenerstattungen von Gemeinden; höhere Erstattungen als geplant | 750.000 € | 365001.4140000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Zuw.u.Zuschüsse v. Bund;
nicht geplante Erstattung vom Bund | 83.100 € | 363002.5332001 | Familienhilfen/Jugendamt, Jugendhilfe innerh.v. Einrichtungen; Geringere Aufwendungen als geplant | 500.000 € | 365002.5241005 | Städtische Kindertageseinrichtungen; Aufwendungen f. Reinigung d.Grundst., baul. Anlagen
geringere Aufwendungen als geplant | 100.000 € | 365001.4421000 | Erträge aus Verkauf; nicht geplante Erträge | 5.000 € | 363002.50120001 | Geringere Personalkosten – Bereich Familienhilfen / Jugendamt als geplant | 300.000 € | 362002.50120001 | Geringere Personalkosten – Jugendarbeit. als geplant | 100.000 € | 365001.50120001 | Geringere Personalkosten Planung und Bezuschussung Kita als geplant | 32.000 € | 271001.5019001500 | Geringere Personalkosten (coronabedingt geringere Honorarkosten) Volkshochschule als geplant | 400.000 € | 611001.4121000 | Die Deckung erfolgt aus dem unter VO-Nummer VO/2021/09636 beschlossenen Corona-Hilfsfonds | 453.900 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil: (nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)
Abstimmungsergebnis als Empfehlung an die Bürgerschaft | einstimmige Annahme | x | einstimmige Ablehnung | | Ja-Stimmen | | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | 1 | Kenntnisnahme | | Vertagung | | Ohne Votum | |
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30.09.2021 - Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck |
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Ö 9.21 - unverändert beschlossen |
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Beschluss: In den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten werden im Haushaltsjahr 2021 gem. § 82 Abs. 1 GO folgende zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt: Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 365001.5318001 | Planung und Bezuschussung Kita, Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähnl.Einr. | 5.600.000 € | 365001.5452000 | Planung und Bezuschussung Kita, Erstattungen an Gemeinden | 334.000 € | 361003.5315000 | Tagespflege, Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.Untern | 135.000 € | 361003.5331001 | Tagespflege, Jugendhilfe außerh.v.Einrichtung | 2.100.000 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Die Deckung erfolgt aus nachstehenden Produktsachkonten:
Produktsachkonto | Textbezeichnung | Betrag | 111023.5291000 | Leitung, Controlling, Dienste FB 4, Aufwendungen f. Werbung, Info, Dokumentation; geringere Aufwendungen als geplant | 25.000 € | 361001.5331001 | Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung, Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen geringere Aufwendungen als geplant | 200.000 € | 361003.4211000 | Tagespflege, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Elternbeiträge); höhere Erträge als geplant | 1.150.000 € | 365001.4480000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Bund; realisierte aber nicht geplante Erträge nach SGB IX | 4.070.000 € | 365001.4482000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Kostenerstattungen Land; Kostenerstattungen von Gemeinden; höhere Erstattungen als geplant | 750.000 € | 365001.4140000 | Planung und Bezuschussung Kitas, Zuw.u.Zuschüsse v. Bund;
nicht geplante Erstattung vom Bund | 83.100 € | 363002.5332001 | Familienhilfen/Jugendamt, Jugendhilfe innerh.v. Einrichtungen; Geringere Aufwendungen als geplant | 500.000 € | 365002.5241005 | Städtische Kindertageseinrichtungen; Aufwendungen f. Reinigung d.Grundst., baul. Anlagen
geringere Aufwendungen als geplant | 100.000 € | 365001.4421000 | Erträge aus Verkauf; nicht geplante Erträge | 5.000 € | 363002.50120001 | Geringere Personalkosten – Bereich Familienhilfen / Jugendamt als geplant | 300.000 € | 362002.50120001 | Geringere Personalkosten – Jugendarbeit. als geplant | 100.000 € | 365001.50120001 | Geringere Personalkosten Planung und Bezuschussung Kita als geplant | 32.000 € | 271001.5019001500 | Geringere Personalkosten (coronabedingt geringere Honorarkosten) Volkshochschule als geplant | 400.000 € | 611001.4121000 | Die Deckung erfolgt aus dem unter VO-Nummer VO/2021/09636 beschlossenen Corona-Hilfsfonds | 453.900 € | | mithin insgesamt | 8.169.000 € |
Abstimmungsergebnis | einstimmige Annahme | | einstimmige Ablehnung | | Ja-Stimmen | 42 | Nein-Stimmen | 2 | Enthaltungen | | Kenntnisnahme | | Vertagung | | Ohne Votum | |
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| Ö 5.9 |
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Projektfreigabe "Grundschule am Koggenweg - Neubau Mensa mit Ganztagsräumen" Koggenweg 1, 23558 Lübeck, über 175.000,- EUR
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VO/2021/10254 |
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| Ö 5.10 |
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NEU: öffentl. Beratung des TOP 14.1 Mittlere Wallhalbinsel - Beauftragung städtebauliches Konzept zu den Inhalten und Zielen des Konzeptes |
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| Ö 6 |
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Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft |
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| Ö 6.1 |
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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Die Unabhängigen, DIE LINKE, FREIE WÄHLER & GAL: Haushalt auf Klimaschutz ausrichten (Zurückgestellt am 24.08.21 - Der Antrag wurde am 20.05.21 an den HA mit erneuter Beratung in der BÜ überwiesen) |
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VO/2021/10077 |
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| Ö 6.1.1 |
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AM Oliver Prieur (CDU) + AM Peter Petereit (SPD) - Änderungsantrag zu: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, Die Unabhängigen, DIE LINKE, FREIE WÄHLER & GAL: Haushalt auf Klimaschutz ausrichten |
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VO/2021/10077-01 |
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| Ö 6.2 |
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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Bereitstellung von technischem Equipment für Hybridsitzungen im Rathaus (Der Antrag wurde in der BÜ am 26.08.21 abschließend an den HA überwiesen) |
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VO/2021/10350 |
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| Ö 6.3 |
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DIE LINKE: Zusätzliche Mittel für Vereine und Verbände mit Budgetverträgen bei Personalübergang aus Alters- und/oder Krankheitsgründen (Der Antrag wurde in der BÜ am 26.08.21 abschließend an den HA überwiesen) |
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VO/2021/10359 |
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| Ö 7 |
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Anträge von Ausschussmitgliedern |
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| Ö 7.1 |
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Antrag von AM Oliver Prieur (CDU): Gewerbesteuerhebesatz temporär senken (Zurückgestellt am 23.03.21 bis zur Haushaltsberatung) |
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VO/2021/09858 |
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| Ö 8 |
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Gleichstellung |
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| Ö 9 |
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Verschiedenes |
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| Ö 10 |
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Ende des öffentlichen Teils |
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| N 11 |
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Genehmigung der Niederschrift |
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| N 11.1 |
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Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.08.2021 |
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| N 12 |
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Anfragen / Antworten / Mitteilungen |
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| N 12.1 |
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NEU: mündl. Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) betr. die Vorlage zu den Budgetverträgen des FB 2 ab dem 01.01.2022 (VO/2019/08009)
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| N 13 |
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Berichte |
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| N 13.1 |
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Quartalsbericht II/2021 der städtischen Gesellschaften und Betriebe |
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| N 14 |
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Beschlussvorlagen |
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| N 14.1 |
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Mittlere Wallhalbinsel - Beauftragung städtebauliches Konzept (Zurückgestellt am 24.08.21) |
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| N 15 |
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Verschiedenes |
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| Ö 16 |
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|
Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse |
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