Vorlage - VO/2016/04271  

Betreff: Wirtschaftsplan der EBL 2017
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator Ludger Hinsen
Federführend:3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck Bearbeiter/-in: Verwey, Jan-Dirk
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Werkausschuss EBL zur Vorberatung
17.11.2016 
34. Sitzung des Werkausschusses EBL unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
22.11.2016 
54. Sitzung des Hauptausschusses zur Kenntnis genommen / ohne Votum   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
24.11.2016 
26. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Wirtschaftsplan der EBL 2017 Stand 25 10 2016 (2)
Frauenförderplan_Bericht_2015_aktuelldoc - Kopie (5)

Beschlussvorschlag

  1. Für den Wirtschaftsplan 2017 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
    1. in der Erfolgsübersicht die Erträge auf95.202.180 EUR

die Aufwendungen auf84.842.568 EUR

das Jahresergebnis auf10.359.612 EUR

 

1.2   im Vermögensplandie Einnahmen auf50.528.000 EUR

die Ausgaben auf50.528.000 EUR

 

1.3   der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßahmen auf21.224.965 EUR

 

1.4   der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  9.900.000 EUR

 

1.5   der Höchstbetrag der Kassenkredite auf10.000.000 EUR

 

  1. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2017 festgestellt. Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

 

  1. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

 

-          Vorbericht

-          Erfolgsplan

-          Erfolgsübersicht

-          Vermögensplan

-          Finanzplan

-          Investitionsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahren

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling

3.030 Fachbereichscontrolling

1.160 Frauenbüro

 

 

 

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet.

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet.

Frauenförderplan EBL als Anlage 2 beigefügt

 

 

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein, weil deren Belange nicht betroffen sind

Begründung:

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch: GO, EigVo

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

 

Begründung

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

 

Anlagen

  1. Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2017
  2. Bericht zum Frauenförderplan

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Wirtschaftsplan der EBL 2017 Stand 25 10 2016 (2) (4771 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Frauenförderplan_Bericht_2015_aktuelldoc - Kopie (5) (188 KB)